一、偵辦單位：臺灣新北地方檢察署(歲股)、刑事警察局電信偵查大隊、基隆市警察局刑事警察大隊第四隊、臺中市政府警察局第一、第四分局、彰化縣警察局溪湖分局。
二、查獲時間：112年6月9日、112年6月13日、112年7月7日。
三、查獲地點：新北、臺中等地區。
四、查獲犯嫌：羅○○(男，74年次)、張○○(男，80年次)、李○○(男，73年次)、林○○(男，84年次)、張○○(男，83年次)。
五、查獲贓證物：貓池主機34臺、行動電話SIM卡1,904張、電腦主機13臺、筆電2臺、現金新臺幣19萬餘元、手機10支及門號申請書等贓證物。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局分析詐騙犯罪趨勢，發現111年6月至11月間遭警示金融帳戶，以國內蝦皮拍賣平臺賣場之虛擬帳戶遭警示比例最多達5成以上，計有6,600餘個虛擬帳戶，且多數涉及「解除分期付款」手法詐欺金流，犯罪集團以假冒博○來等電商平臺或銀行客服，謊稱信用卡分期設定錯誤等話術，誘騙被害人依指示操作ATM轉帳至事先大量申請的蝦皮虛擬帳戶，總財損金額逾新臺幣(下同)1,300萬元，經分析蝦皮賣場相關資料發現犯嫌分散於新北、臺中等地，報請臺灣新北地方檢察署歲股龔檢察官昭如指揮本局電信偵查大隊(第一隊)等，並統合各縣市警察局成立專案小組偵辦。
(二)專案小組深入調查發現，因警方大力取締銀行人頭帳戶及提領車手，造成詐團取得實體銀行人頭帳戶成本及風險攀升，遂轉向在各大電商創設虛擬人頭帳戶，供被害人匯款，再轉買虛擬貨幣，犯罪流程如下：詐騙集團先虛設人頭公司、企業社，並假借有行銷需求向電信業者申辦數萬筆人頭門號，做為在全臺各據點設立貓池(Modem Pool)機房接收蝦皮帳號簡訊認證碼使用，另透過蝦皮身分驗證漏洞以假交易方式創立數萬個虛擬銀行帳號(等同於以低成本取得銀行人頭帳戶)，接收被害人匯款並集中至蝦皮錢包後，轉匯加密貨幣(泰達幣USDT)方式洗錢；其中主嫌羅○○前於111年5月即因利用上述手法涉嫌幫助詐欺犯罪，業經新北地檢署起訴在案，惟仍不知悔改，繼續從事相關犯罪，甚至經營小額貸款要求借款民眾提供身分證件註冊電商平臺帳戶，使無辜民眾淪為詐欺犯罪所用。
(三)案經專案小組於上記查獲時、地拘提主嫌羅○○等5人到案，查扣貓池主機34臺、行動電話SIM卡1,904張、電腦主機13臺、筆電2臺、現金19萬餘元、手機10支、門號申請書等贓證物，全案依組織犯罪、詐欺等罪移送臺灣新北等地方檢察署偵辦，主嫌羅○○及其共犯張○○遭羈押禁見，其餘共犯李○○等人數萬元交保。
(四)警方建議各大電信公司針對企業大量申租門號時，應就其租約及其使用目的加強審核，以嚇阻電信門號遭不法集團使用。此外，各大電商平臺應與國內電信業者合作，針對註冊門號身分加強驗證，避免出現註冊門號申請人與使用者資料不一致時，相關賣場帳號還能驗證通過之情事，淪為詐騙集團創造虛擬帳戶洗錢之溫床。
(五)最後呼籲民眾如接獲自稱電商平臺或銀行客服來電，並以「預設扣款設定錯誤」或「帳號升級設定錯誤」等理由，要求前往 ATM操作解除設定時，或是您未於蝦皮店商平臺購物但卻要求您匯款至「8229225200」或「9225200」開頭虛擬銀行帳號，絕對是詐騙，千萬要特別注意。另如遇有任何疑似詐騙情形，請立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證，以避免受騙。
二、查獲時間：112年6月9日、112年6月13日、112年7月7日。
三、查獲地點：新北、臺中等地區。
四、查獲犯嫌：羅○○(男，74年次)、張○○(男，80年次)、李○○(男，73年次)、林○○(男，84年次)、張○○(男，83年次)。
五、查獲贓證物：貓池主機34臺、行動電話SIM卡1,904張、電腦主機13臺、筆電2臺、現金新臺幣19萬餘元、手機10支及門號申請書等贓證物。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局分析詐騙犯罪趨勢，發現111年6月至11月間遭警示金融帳戶，以國內蝦皮拍賣平臺賣場之虛擬帳戶遭警示比例最多達5成以上，計有6,600餘個虛擬帳戶，且多數涉及「解除分期付款」手法詐欺金流，犯罪集團以假冒博○來等電商平臺或銀行客服，謊稱信用卡分期設定錯誤等話術，誘騙被害人依指示操作ATM轉帳至事先大量申請的蝦皮虛擬帳戶，總財損金額逾新臺幣(下同)1,300萬元，經分析蝦皮賣場相關資料發現犯嫌分散於新北、臺中等地，報請臺灣新北地方檢察署歲股龔檢察官昭如指揮本局電信偵查大隊(第一隊)等，並統合各縣市警察局成立專案小組偵辦。
(二)專案小組深入調查發現，因警方大力取締銀行人頭帳戶及提領車手，造成詐團取得實體銀行人頭帳戶成本及風險攀升，遂轉向在各大電商創設虛擬人頭帳戶，供被害人匯款，再轉買虛擬貨幣，犯罪流程如下：詐騙集團先虛設人頭公司、企業社，並假借有行銷需求向電信業者申辦數萬筆人頭門號，做為在全臺各據點設立貓池(Modem Pool)機房接收蝦皮帳號簡訊認證碼使用，另透過蝦皮身分驗證漏洞以假交易方式創立數萬個虛擬銀行帳號(等同於以低成本取得銀行人頭帳戶)，接收被害人匯款並集中至蝦皮錢包後，轉匯加密貨幣(泰達幣USDT)方式洗錢；其中主嫌羅○○前於111年5月即因利用上述手法涉嫌幫助詐欺犯罪，業經新北地檢署起訴在案，惟仍不知悔改，繼續從事相關犯罪，甚至經營小額貸款要求借款民眾提供身分證件註冊電商平臺帳戶，使無辜民眾淪為詐欺犯罪所用。
(三)案經專案小組於上記查獲時、地拘提主嫌羅○○等5人到案，查扣貓池主機34臺、行動電話SIM卡1,904張、電腦主機13臺、筆電2臺、現金19萬餘元、手機10支、門號申請書等贓證物，全案依組織犯罪、詐欺等罪移送臺灣新北等地方檢察署偵辦，主嫌羅○○及其共犯張○○遭羈押禁見，其餘共犯李○○等人數萬元交保。
(四)警方建議各大電信公司針對企業大量申租門號時，應就其租約及其使用目的加強審核，以嚇阻電信門號遭不法集團使用。此外，各大電商平臺應與國內電信業者合作，針對註冊門號身分加強驗證，避免出現註冊門號申請人與使用者資料不一致時，相關賣場帳號還能驗證通過之情事，淪為詐騙集團創造虛擬帳戶洗錢之溫床。
(五)最後呼籲民眾如接獲自稱電商平臺或銀行客服來電，並以「預設扣款設定錯誤」或「帳號升級設定錯誤」等理由，要求前往 ATM操作解除設定時，或是您未於蝦皮店商平臺購物但卻要求您匯款至「8229225200」或「9225200」開頭虛擬銀行帳號，絕對是詐騙，千萬要特別注意。另如遇有任何疑似詐騙情形，請立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證，以避免受騙。
