一、偵辦單位：刑事警察局中部打擊犯罪中心
臺中市政府警察局霧峰分局
臺北市政府警察局中正第一分局
二、查獲時間： 113年2月1日
三、查獲地點：臺中市、新北市等多處
四、犯 嫌：主嫌王○○（65年次、男）、陳○○（65年次、女）等7人；組頭陳○○（56年次、男）、陳○○（79年次、女）等4人；組頭江○○（55年次、男）等9人，總計共20人。
五、查獲證物：電腦主機9臺、平板電腦、手機27支、隨身碟2支、新臺幣70萬餘元、BMW自小客車1部、下注簽單1批及存摺提款卡1批等贓證物。
六、案情摘要：
刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲線報指出，臺中地區有多組地下期貨集團，以臺灣證券交易所發行量加權股價指數（台指期）為投注標的，以做多或做空，漲、跌1點計價200元輸贏，並以每次下單收取100至150元做為手續費，以牟取不法利益。刑事局為打擊不法地下期貨，維護國內金融秩序，立即組成專案小組擴大偵辦。
案經數月追查，於111年9月起開始展開查緝行動，在臺中市等地同步執行搜索，拘捕江男父女檔等9人到案，再於112年1月間查獲陳男父女檔等4人到案，並查扣電腦、手機、現金等贓證物。經刑事局局交查比對金流方向，溯源追查上游收單組頭，續於113年2月間查獲王男等7人，並在主嫌王男處所查扣電子帳冊1批，經查王男等人為躲避警方查緝，使用人頭戶收取江男等地下期指集團不法資金，一年內進出金額高達兩億，不法獲利逾3,000萬餘元，全案總計扣押不法所得1,000萬餘元。調查後依涉嫌洗錢防制法、刑法營利賭博罪及期貨交易法等罪嫌，移送臺灣臺中及臺北地方檢察署偵辦。
近期臺灣股市流動量大，吸引眾多投資人加入，警方在此呼籲地下期貨恐有衍生詐欺、洗錢等犯罪問題，請投資人務必尋求正常管道及政府核准設立之合法證券商，刑事警察局將持續針對此類型犯罪強力掃蕩，以維社會治安。
臺中市政府警察局霧峰分局
臺北市政府警察局中正第一分局
二、查獲時間： 113年2月1日
三、查獲地點：臺中市、新北市等多處
四、犯 嫌：主嫌王○○（65年次、男）、陳○○（65年次、女）等7人；組頭陳○○（56年次、男）、陳○○（79年次、女）等4人；組頭江○○（55年次、男）等9人，總計共20人。
五、查獲證物：電腦主機9臺、平板電腦、手機27支、隨身碟2支、新臺幣70萬餘元、BMW自小客車1部、下注簽單1批及存摺提款卡1批等贓證物。
六、案情摘要：
刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲線報指出，臺中地區有多組地下期貨集團，以臺灣證券交易所發行量加權股價指數（台指期）為投注標的，以做多或做空，漲、跌1點計價200元輸贏，並以每次下單收取100至150元做為手續費，以牟取不法利益。刑事局為打擊不法地下期貨，維護國內金融秩序，立即組成專案小組擴大偵辦。
案經數月追查，於111年9月起開始展開查緝行動，在臺中市等地同步執行搜索，拘捕江男父女檔等9人到案，再於112年1月間查獲陳男父女檔等4人到案，並查扣電腦、手機、現金等贓證物。經刑事局局交查比對金流方向，溯源追查上游收單組頭，續於113年2月間查獲王男等7人，並在主嫌王男處所查扣電子帳冊1批，經查王男等人為躲避警方查緝，使用人頭戶收取江男等地下期指集團不法資金，一年內進出金額高達兩億，不法獲利逾3,000萬餘元，全案總計扣押不法所得1,000萬餘元。調查後依涉嫌洗錢防制法、刑法營利賭博罪及期貨交易法等罪嫌，移送臺灣臺中及臺北地方檢察署偵辦。
近期臺灣股市流動量大，吸引眾多投資人加入，警方在此呼籲地下期貨恐有衍生詐欺、洗錢等犯罪問題，請投資人務必尋求正常管道及政府核准設立之合法證券商，刑事警察局將持續針對此類型犯罪強力掃蕩，以維社會治安。
