一、指揮單位：臺灣高雄地方檢察署。
二、偵辦單位：日本警察廳、刑事警察局國際刑警科偵一隊、高雄市政府警察局新興分局、桃園市政府警察局平鎮分局、臺東縣警察局臺東分局。
三、查獲時間：112年7月1日、113年1月17日、1月24日至1月25日、3月19日。
四、查獲地點：日本香川縣、大阪府、高雄市小港區、臺東縣臺東市等地。
五、查獲犯嫌：
(一)在臺查獲：主嫌陳○○(86年次，具幫派背景)等5人。
(二)在日查獲：車手黃○○(88年次)等5人，陸續清查相關事證。
查獲贓證物：
現金新臺幣33萬元、無線分享器2臺、手機59支、黑莓卡7張、愷他命2小包、非制式手槍2枝、彈匣4個、子彈11發等證物。
七、案情摘要：
(一)日本為國人海外旅遊熱門首選之一，近年赴日旅客數亦逐年遞增，然竟有不法分子伺機混雜其中，招募南部、東部青年加入詐欺洗錢集團並派遣渠等赴日，在日期間則依集團幹部指示，作為假檢警詐欺提（取）款車手至日本各地被害長者家中拿取提款卡、存摺或甚現金，以此拿取領鉅額贓款，致使被害人血本無歸。
(二)為遏止上情並溯源查緝在臺集團首腦，刑事局國際刑警科及駐日本聯絡組積極與日本警方交流情資，並即報請臺灣高雄地方檢察署德股李侑姿檢察官指揮偵辦，案經長時間綿密偵蒐並綜整分析同時期被害案例之犯罪手法、人脈網絡等關聯特徵，於113年1月24日至25日針對集團位於高雄市小港區等相關據點執行第一波攻堅搜索，順利拘捕集團陳姓主嫌等3人到案並查扣工作手機逾50支、非制式手槍2枝、彈匣4個、子彈11發等關鍵證物，案內3嫌因有逃亡、串供滅證之虞，由檢察官聲請羈押，臺灣高雄地方法院均裁定准押。
(三)嗣經分析查扣事證，專案小組復於113年3月19日至臺東縣臺東市執行第二波搜索，擴大拘捕謝姓、郭姓等2名集團幹部到案，其中謝姓幹部亦遭裁定羈押，全案經臺灣高雄地方檢察署於113年5月以違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴在臺被捕之陳姓主嫌及集團幹部等5人在案，連同在日本各地被捕之5名集團車手，一舉瓦解該跨境詐欺洗錢集團。
(四)本案集團透過派遣車手於滯留日本之1至2個月期間內密集提領後即離境返臺，致使於被害人驚覺遭詐報案時已難以查緝，所幸臺日警方聯手合作，方能遏止是類特殊犯罪手法，以維護臺灣國際形象；另亦將持續清查案內相關潛在被害人資料，俾通報日方攔阻或清查被害情形，以期聯防守護民眾財產安全，共同打擊跨境詐欺洗錢犯罪。
二、偵辦單位：日本警察廳、刑事警察局國際刑警科偵一隊、高雄市政府警察局新興分局、桃園市政府警察局平鎮分局、臺東縣警察局臺東分局。
三、查獲時間：112年7月1日、113年1月17日、1月24日至1月25日、3月19日。
四、查獲地點：日本香川縣、大阪府、高雄市小港區、臺東縣臺東市等地。
五、查獲犯嫌：
(一)在臺查獲：主嫌陳○○(86年次，具幫派背景)等5人。
(二)在日查獲：車手黃○○(88年次)等5人，陸續清查相關事證。
查獲贓證物：
現金新臺幣33萬元、無線分享器2臺、手機59支、黑莓卡7張、愷他命2小包、非制式手槍2枝、彈匣4個、子彈11發等證物。
七、案情摘要：
(一)日本為國人海外旅遊熱門首選之一，近年赴日旅客數亦逐年遞增，然竟有不法分子伺機混雜其中，招募南部、東部青年加入詐欺洗錢集團並派遣渠等赴日，在日期間則依集團幹部指示，作為假檢警詐欺提（取）款車手至日本各地被害長者家中拿取提款卡、存摺或甚現金，以此拿取領鉅額贓款，致使被害人血本無歸。
(二)為遏止上情並溯源查緝在臺集團首腦，刑事局國際刑警科及駐日本聯絡組積極與日本警方交流情資，並即報請臺灣高雄地方檢察署德股李侑姿檢察官指揮偵辦，案經長時間綿密偵蒐並綜整分析同時期被害案例之犯罪手法、人脈網絡等關聯特徵，於113年1月24日至25日針對集團位於高雄市小港區等相關據點執行第一波攻堅搜索，順利拘捕集團陳姓主嫌等3人到案並查扣工作手機逾50支、非制式手槍2枝、彈匣4個、子彈11發等關鍵證物，案內3嫌因有逃亡、串供滅證之虞，由檢察官聲請羈押，臺灣高雄地方法院均裁定准押。
(三)嗣經分析查扣事證，專案小組復於113年3月19日至臺東縣臺東市執行第二波搜索，擴大拘捕謝姓、郭姓等2名集團幹部到案，其中謝姓幹部亦遭裁定羈押，全案經臺灣高雄地方檢察署於113年5月以違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴在臺被捕之陳姓主嫌及集團幹部等5人在案，連同在日本各地被捕之5名集團車手，一舉瓦解該跨境詐欺洗錢集團。
(四)本案集團透過派遣車手於滯留日本之1至2個月期間內密集提領後即離境返臺，致使於被害人驚覺遭詐報案時已難以查緝，所幸臺日警方聯手合作，方能遏止是類特殊犯罪手法，以維護臺灣國際形象；另亦將持續清查案內相關潛在被害人資料，俾通報日方攔阻或清查被害情形，以期聯防守護民眾財產安全，共同打擊跨境詐欺洗錢犯罪。
