黑幫虛設人頭公司假扮檢警詐千萬刑事警察局偵破黑幫詐欺集團案

一、偵辦單位：臺灣臺中地方檢察署(民股)
刑事局中部打擊犯罪中心
臺中市政府警察局刑事警察大隊、第三分局
臺北市政府警察局北投分局
屏東縣政府警察局里港分局
新竹縣政府警察局刑事警察大隊
二、查獲時間：112年3月至8月間
三、查獲地點：臺北市、臺中市及新竹縣
四、查獲嫌犯：曾○○(男，32歲)等21人
五、查獲贓證物：BMW 540i轎車(價值新臺幣〔下同〕4百萬元)、價值300餘萬元USDT虛擬貨幣、筆記電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約書、帳冊、價值約1,000餘萬元房地產。
六、案情摘要：
為有效強力打擊詐欺集團，刑事局中部打擊犯罪中心分析165反詐騙諮詢平臺資料庫，發現詐騙集團假冒警察及檢察官之老梗，謊稱被害人涉入重大刑案，需把名下財產交給法院監管，要求民眾在期限內進行匯款，並傳送偽造的政府機關公文取信被害人，於交涉過程中不斷威嚇民眾涉及重罪，必須配合調查，使民眾心生畏懼，並以偵查不公開為理由，誤導民眾迴避銀行關懷提問，阻斷民眾向外求援機會。
本案經查發現國內竹○幫天○堂、四○幫海○堂及新竹風○○幫3大黑幫合作吸收成員創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流，經報請臺灣臺中地方檢察署民股檢察官指揮偵辦，專案小組分5波於臺北市、臺中市及新竹縣等地執行查緝，並拘捕曾嫌等21人到案；初步清查已有5名被害人、被害款項逾4,657萬餘元，洗錢金額超過1億3,800萬餘元，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
刑事警察局呼籲，接到歹徒疑似詐騙電話後，務必掛斷電話後再撥打165查詢，公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾的帳戶或財產，民眾如果接獲可疑電話，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免被騙。