刑事局強力掃蕩詐欺犯罪 偵破私行拘禁詐欺人頭帳戶犯罪集團案

一、偵辦單位：臺灣苗栗地方檢察署(宙股) 刑事局中部打擊犯罪中心(第二隊) 苗栗縣警察局竹南分局 二、查獲時間：112 年 8 月至 9 月間。 三、查獲地點：苗栗縣及新竹市等。 四、查獲嫌犯：陳○○(男，30 歲)等 11 人 五、查獲贓證物：手機、銀行帳戶、現金新臺幣(以下同)3 萬餘元及 毒品等。 六、案情摘要： (一)今年五月間，1 名從旅館脫困的詐欺帳戶人頭向苗栗縣警察局 竹南分局報案，稱其遭受詐騙集團以暴力手段毆打及拘禁，刑 事局中部打擊犯罪中心獲報後比對相關犯嫌身分，發現該集團 係苗栗地區近來頗具勢力之暴力集團，從事詐欺不法犯罪，遂 主動與竹南分局共組專案小組，並報請臺灣苗栗地方檢察署指 揮偵辦。 (二)專案小組於 112 年 8 月 17 日持臺灣苗栗地方法院(檢察署)核 發搜索票及拘票，在苗栗縣及新竹市等地，同步執行搜索、拘 提該犯罪集團，除拘提陳姓主嫌到案外，並陸續查緝旗下集團 成員 10 人到案，查扣手機、銀行帳戶及現金 3 萬餘元等證物。 (三)專案小組在查緝過程中，發現陳嫌旗下集團成員於新竹市 1 處 旅館內拘禁數名帳戶人頭，立即調派警力趕往現場，當場緝獲 該集團成員 1 名及帳戶人頭 4 名，並查扣毒品安非他命及毒品 吸食器等證物；調查發現，陳姓主嫌及其旗下集團成員歷來透 過拘禁人頭取得之帳戶，均係提供給詐騙集團使用，被害人數 逾百人，詐騙金額超過 2 億元；警方將持續加強相關案件之查 發稿單位：刑事局中部打擊犯罪中心 聯 絡 人：隊 長江嘉勝 0921-818120 11 月 6 日 10 時記者會□乾稿 □嫌犯贓證物照片影帶 2 緝，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安平穩順暢。 (四)警方在此呼籲，洗錢防制法已於 112 年 5 月 19 日三讀通過並 公告實施，若將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛 擬通貨平臺及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號 交付、提供予他人使用者，即可能涉犯洗錢防制法第 15 條之 2 「人頭帳戶罪」，將面臨三年以下有期徒刑等處罰，民眾應提高 警覺，切勿以身試法。