偵辦假投資詐欺收簿集團，同步破獲跨境博弈轉帳水房

一、偵辦單位：臺灣臺中地方檢察署、刑事警察局電信偵查大隊(第二隊) 、臺中市政府警察局第四分局等單位。
二、查獲地點：臺中市。
三、查獲時間：112年9月26日
四、查獲嫌犯：李○○(男，85年次)等6名犯嫌。
五、查獲贓證物：查扣電腦5組、手機29支、簡訊接收器（貓池）3組、國外電信門號SIM卡2,955張、子彈8顆、現金2萬8,500元等贓證物。
案情摘要：
臺灣臺中地方檢察署為因應今(112)年5月洗錢防制法修正案，於7月初接獲臺中市有詐欺收簿集團犯罪情資，隨即指揮刑事警察局電信偵查大隊及臺中市政府警察局第四分局等單位共組專案小組執行「淨帳專案」，遏止不法氣焰。
專案小組調查發現該收簿集團成員以經營博弈為由，向他人收購金融帳戶後，隨即交付詐欺集團，該集團復以上述帳戶做為詐欺匯款使用，由詐欺集團機房內成員於通訊軟體LINE上以假投資之詐騙手法騙取被害人金錢得逞。警方追查出涉案人頭帳戶及取簿手真實身分後，再向上偵查發現該收簿集團李姓主嫌在臺中市北區某商辦大樓設立據點，並經跟監蒐證多日後，於9月26日持搜索票及拘票，兵分多路同步執行搜索，拘提經營跨境博弈轉帳水房之李姓主嫌，現場逮捕轉帳水房內犯嫌張○○、謝○○、李○○等3人，查扣轉帳用電腦5臺、涉案用工作手機28支、簡訊接收器（貓池）3組、國外電信門號SIM卡2,955張等贓證物；另在北屯區拘提幹部游○○到案，查扣工作手機1支、子彈8顆、現金2萬8,500元等證物；在南屯區拘提收簿手王○○到案。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
經警方調查，李姓主嫌於111年8月開始以第三方支付公司名義為掩護，實際從事跨境博弈轉帳水房工作，經由大量菲律賓電信門號，註冊取得菲律賓金融支付平台「Gcash」及「Maya」帳號，再透過簡訊接收器(貓池)來大量接收認證碼，進行出入金，初步統計李嫌自成立轉帳水房交易迄今，經手總金額菲律賓披索21億490萬餘元(約新臺幣12億餘元)，李嫌再以交易金額的千分之1作為手續費，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法及賭博等罪嫌移送臺中地檢署偵辦，並持續追查幕後犯罪集團。
刑事警察局在此重申，詐欺、網路賭博等犯罪是黑道幫派重要不法所得來源，尤其是幫派涉及詐欺案件，組織化分工及暴力手段危害人民身體、財產安全，警方將從人頭帳戶端阻斷詐欺集團不法金流源頭，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈而無法得逞，亦持續向上溯源查緝、查扣犯罪所得，並追查幕後主嫌、瓦解犯罪組織。