打詐「斷投專案」第五彈 刑事局破獲幫派成員經營洗錢集團案

一、偵辦單位：臺灣新北地方檢察署(正股)
刑事警察局偵查第一大隊
新北市政府警察局(土城、樹林分局)
臺北市政府警察局中山分局
基隆市警察局第三分局
二、查獲時間：113年1月23日。
三、查獲地點：臺北市、新北市。
四、查獲嫌犯：鄭○○(79年次)、游○○(90年次)、陳○○(72年次)、段○○(77年次)、鄭○○(89年次)、洪○○(77年次)、莊○○(87年次)、曾○○(90年次)、葉○○(85年次)及林○○(84年次)等10名。
五、查獲贓證物：
現金新臺幣(下同)131萬元、筆電19臺、手機51支、點鈔機1臺、員工手則及陌生開發話術4份、考勤表13張、棍棒7根、開山刀14支、防彈衣2件、信號彈1個及幫派象徵畫2幅等證物。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局打詐「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料，產出詐騙集團虛擬貨幣交易流向異常情資，遂交由偵查第一大隊積極偵辦，於113年1月23日執行斷「投」專案，查獲鄭○○等10人，成效良好。
(二)專案小組深入追查發現被害人透係過臉書得知虛擬貨幣投資訊息，於被害人點擊該廣告後，詐騙集團以通訊軟體LINE邀請被害人加入投資群組及下載不同投資標的之APP，佯稱虛擬貨幣後市看好，值得投資等話術，誘騙被害人至特定虛擬貨幣實體店面購買虛擬貨幣，初步清查本案因假投資遭詐騙被害人達40名，財損約6,470萬元。
(三)案經專案小組蒐證完畢，持臺灣新北地方檢察署及臺灣新北地方法院核發之拘票、搜索票，於臺北市及新北市等10處執行搜索，拘捕鄭○○等10人到案，專案小組於搜索處監控時，發現葉○○至現場行跡可疑，見機不可失，強力攻堅，當場查獲葉○○前來交付來源不明現金116萬元，立即以現行犯逮捕，現場查扣現金共計131萬元、筆電、棍棒、開山刀、防彈衣及幫派象徵畫等贓證物。全案依涉嫌刑法詐欺罪及洗錢防制法等移送臺灣新北地方檢察署偵辦。
七、刑事局展現政府打擊詐騙集團之決心，並貫徹「幫派零容忍」堅定立場，同時呼籲民眾應透過合法投資管道進行投資，若有疑慮應先撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免受騙上當。