一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署(昃股)、刑事局偵查第九大隊(第二隊)、新北市政府警察局海山分局、板橋分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊(偵三隊)、嘉義縣警察局中埔分局、屏東縣政府警察局刑事警察大隊(肅竊組)。
二、查獲時間：113年12月3日至114年7月14日。
三、查獲地點：臺北市、新北市、屏東縣。
四、查獲嫌犯：主嫌李○○(85年次、男)、郭○○(90年次、男)、李○○(83年次、男)、李○○(83年次、男)、謝○○(79年次、男)等共計17人。
五、查獲贓證物：查扣現金新臺幣（以下同）59萬9,200餘元、自小客車4部(BENZ 2部、ALPHARD 1部、三菱1部)、電腦、監視器主機、WiFi阻斷器、現金大船、智慧型手機數支、LV精品包、幫派字畫等贓證物。
六、案情摘要：
（一）假投資詐騙集團於113年6月至114年2月間，陸續誘騙透過臉書被害人認識Line暱稱「林○義」、「蕭○晴」、「涵○」等助理，邀請下載「J○TZ」、「易○員」、「永○投資」等投資管道。案經刑事警察局組成專案小組誘捕偵查面交車手，經檢視扣案手機發現該集團分工明確，透過國內水房層層轉交之方式，最後將贓款以虛擬貨幣方式回水至柬埔寨境外遙控之犯嫌。
（二）本案偵查發現該集團為「天○盟北○會」及「四○幫海○堂」跨幫派合作，由主嫌李○○自柬埔寨設置機房遙控國內車手收取詐騙款項，並引進具中文聽說讀寫能力、持短期簽證的馬來西亞籍車手，企圖藉外籍身分規避警方追查。
（三）黑幫涉嫌詐欺係刑事局重點打擊目標，經查本案被害人遍及全臺各地，並持續犯案中，初步清查被害人5人，財損達7,312萬餘元；刑事局偵九大隊（第二隊）與新北市政府警察局海山分局等單位共組專案小組，報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦，擴大追查。
（四）專案小組自113年12月3日至114年7月14日發動5波拘提搜索行動，分別於水房據點1處、機房1處、查扣現金59萬9,200餘元、自小客車4部(BENZ 2部、ALPHARD 1部、三菱1部)、電腦、監視器主機、WiFi阻斷器、現金大船、智慧型手機數支、LV精品包、幫派字畫「搞錢」等贓證物，全案依涉嫌詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪危害防制條例等罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署偵辦，主嫌李男等7人羈押；部分犯嫌地檢署復於114年7月起訴。
（五）刑事警察局呼籲，近年來詐欺犯罪型態，利用情感羈絆之假投資詐欺案件與日俱增，詐欺集團往往會先透過「○○助理」每日噓寒問暖，最後給予投資建議管道，進而以「投資虛擬貨幣」、「飆股」、「專案投資」等話術，誘騙民眾不斷入金投資，造成民眾巨額財產損失，請民眾務必提高警覺。刑事局將持續加強掃蕩詐欺集團，並呼籲民眾瀏覽網站，切勿點擊加入相關不明投資網站，有「投資穩賺不賠」等話術絕對是詐騙，如有疑義請撥打165反詐騙諮詢專線查詢，切勿聽信不實謠言，誤入歹徒圈套，以免損失金錢並招致傷害。
二、查獲時間：113年12月3日至114年7月14日。
三、查獲地點：臺北市、新北市、屏東縣。
四、查獲嫌犯：主嫌李○○(85年次、男)、郭○○(90年次、男)、李○○(83年次、男)、李○○(83年次、男)、謝○○(79年次、男)等共計17人。
五、查獲贓證物：查扣現金新臺幣（以下同）59萬9,200餘元、自小客車4部(BENZ 2部、ALPHARD 1部、三菱1部)、電腦、監視器主機、WiFi阻斷器、現金大船、智慧型手機數支、LV精品包、幫派字畫等贓證物。
六、案情摘要：
（一）假投資詐騙集團於113年6月至114年2月間，陸續誘騙透過臉書被害人認識Line暱稱「林○義」、「蕭○晴」、「涵○」等助理，邀請下載「J○TZ」、「易○員」、「永○投資」等投資管道。案經刑事警察局組成專案小組誘捕偵查面交車手，經檢視扣案手機發現該集團分工明確，透過國內水房層層轉交之方式，最後將贓款以虛擬貨幣方式回水至柬埔寨境外遙控之犯嫌。
（二）本案偵查發現該集團為「天○盟北○會」及「四○幫海○堂」跨幫派合作，由主嫌李○○自柬埔寨設置機房遙控國內車手收取詐騙款項，並引進具中文聽說讀寫能力、持短期簽證的馬來西亞籍車手，企圖藉外籍身分規避警方追查。
（三）黑幫涉嫌詐欺係刑事局重點打擊目標，經查本案被害人遍及全臺各地，並持續犯案中，初步清查被害人5人，財損達7,312萬餘元；刑事局偵九大隊（第二隊）與新北市政府警察局海山分局等單位共組專案小組，報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦，擴大追查。
（四）專案小組自113年12月3日至114年7月14日發動5波拘提搜索行動，分別於水房據點1處、機房1處、查扣現金59萬9,200餘元、自小客車4部(BENZ 2部、ALPHARD 1部、三菱1部)、電腦、監視器主機、WiFi阻斷器、現金大船、智慧型手機數支、LV精品包、幫派字畫「搞錢」等贓證物，全案依涉嫌詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪危害防制條例等罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署偵辦，主嫌李男等7人羈押；部分犯嫌地檢署復於114年7月起訴。
（五）刑事警察局呼籲，近年來詐欺犯罪型態，利用情感羈絆之假投資詐欺案件與日俱增，詐欺集團往往會先透過「○○助理」每日噓寒問暖，最後給予投資建議管道，進而以「投資虛擬貨幣」、「飆股」、「專案投資」等話術，誘騙民眾不斷入金投資，造成民眾巨額財產損失，請民眾務必提高警覺。刑事局將持續加強掃蕩詐欺集團，並呼籲民眾瀏覽網站，切勿點擊加入相關不明投資網站，有「投資穩賺不賠」等話術絕對是詐騙，如有疑義請撥打165反詐騙諮詢專線查詢，切勿聽信不實謠言，誤入歹徒圈套，以免損失金錢並招致傷害。
