偵破FUEX虛擬貨幣假投資平臺詐欺洗錢集團

一、偵辦單位：臺灣高雄地方檢察署、刑事警察局南部打擊犯罪中心（偵查第八大隊第四隊）、高雄市政府警察局刑事警察大隊（偵一隊）、臺中市政府警察局刑事警察大隊（偵二隊）
二、查獲時間：112年4月12日
三、查獲地點：高雄市、臺中市、新北市等地
四、查獲嫌犯：謝○○等28名
五、查扣證物：查扣現金新臺幣（下同）35萬元、扣押裁定涉案金融帳戶322萬5,259元、存摺簿13本、金融卡3張、手機7支等證物。
六、案情摘要：
（一）案由刑事警察局偵查第八大隊（第四隊）與高市刑大偵一隊及中市刑大偵二隊等單位共組專案小組，報請臺灣高雄地方檢察署(下稱高雄地檢署)指揮偵辦，歷經長期跟監、蒐證，掌握確切詐欺事證後，一舉執行拘提與搜索勤務，於上述時地成功查獲主嫌謝○○等28人到案，查扣現金35萬元、存摺簿13本、金融卡3張、手機7支，針對涉案金融帳戶分別向臺灣高雄、臺中、新北地方法院聲請扣押裁定322萬5,259元；全案將犯嫌謝○○等28名依涉犯刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
（二）邇來假投資詐騙盛行，手法多元，本案被害人均遭以「股市爆料同學會」LINE群組、「FUEX交易所」平臺投資虛擬貨幣之手法詐騙，經追查金流發現該詐欺集團以網銀大量轉帳贓款，層轉至人頭帳戶，再由車手分批以臨櫃、ATM提領方式，化整為零後再交付幕後主嫌；另為確保轉帳順利，甚而利用臉書刊登貸款廣告，誘騙無辜被害人申貸後，再將其拘禁在高雄某大樓內，期間渠等金融帳戶更做為洗錢之用，初步清查不法所得達2千萬餘元。
（三）刑事警察局呼籲，詐欺犯罪危害財產安全甚鉅，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，對於網路上推薦各種投資，均應慎思評估，如有疑慮可隨時撥打「警政署165反詐騙諮詢專線」查證。