本局刑事警察大隊於網路巡邏發現臉書求職社團，公告民眾以個人名義購買材料該公司可節稅，聲稱只要提供一張提款卡即獲得補助金1萬5000元，吸引民眾提供個人金融相關帳戶卡片，爰成立專案小組擴大追查。
案經本局刑大偵三隊循線於113年12月26日在臺北市士林地區超商查獲涉案取簿手陳○○以交付包裹換取酬勞，復於同日在新北市板橋地區某旅館，當場直擊第二層劉嫌與第一層陳嫌交付包裹現場，員警立即以現行犯逮捕劉、陳等2嫌，並在現場搜索查扣依托咪酯菸彈4顆、安非他命2包合計4公克、海洛因1包1.5公克、筆記型電腦、讀卡機2台、短刀2支、現金22萬300元、金融卡6張、手機6支等證物及幕後首謀具幫派背景身分蔡○成等3人，並報請臺灣士林地方檢察署堅股朱檢察官哲群指揮，據以擴大偵辦。
專案小組進一步查明，蔡姓主嫌行蹤飄忽，居無定所，為躲避警方查緝，常以成員之身分承租旅館，並指揮控制旗下成員從事詐欺取簿及提領現金等工作，如成員不從，蔡嫌便以言語恐嚇及毆打之方式控制成員等犯罪事證，本案經員警悉心溯源，掌握幕後蔡姓主嫌相關金流情資，並於114年7月15日持拘票及通知書將相關涉案方嫌、陳嫌、黃嫌、朱嫌、林嫌等13名嫌疑人一網打盡拘捕到案。
據本局統計，114年1至6月期間，因涉及詐欺或違反洗錢防制法而遭裁處告誡案件計有530件，呼籲國人切勿輕信網路社團聲稱提供帳戶、金融卡等個人訊息可獲得補助或工資等訊息，亦勿因小失大幫忙領取來路不明之包裹，以免觸法成為詐騙共犯。
